小企业注册在a地，平时业务很少，申请到b地财政补贴资金，无需项目验收。存入新开立的一般账户中，不做账处理，直接存入老板个人的银行账户，请提示一下风险点有哪些？我们你想到的是，税务稽查风险，对公账户转个人的反洗钱风险，财政审计部门的资金监管风险。
2018-4-17 0:0:0 wondial小企业注册在a地，平时业务很少，申请到b地财政补贴资金，无需项目验收。存入新开立的一般账户中，不做账处理，直接存入老板个人的银行账户，请提示一下风险点有哪些？我们你想到的是，税务稽查风险，对公账户转个人的反洗钱风险，财政审计部门的资金监管风险。
小企业注册在a地，平时业务很少，申请到b地财政补贴资金，无需项目验收。存入新开立的一般账户中，不做账处理，直接存入老板个人的银行账户，请提示一下风险点有哪些？我们你想到的是，税务稽查风险，对公账户转个人的反洗钱风险，财政审计部门的资金监管风险。[]其实问题所在就是一般账户就是所谓洗钱的场所，以前可以利用这个空子会钻，现在只要你的单位名称一输入，自动你单位名称信息的账户全部出来，法定代表人的账户的私账卡也全部跳出来，如果没有很好的名目去婉转说辞，那么这块隐藏收入，从账外走的款项涉及税收的会进行补交，以及相应的罚款；另外还有一个就是涉及洗钱的嫌疑。
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